海格通信：第四届董事会第三十次会议决议公告-泰伯网

　　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-063号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年6月28日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2018年6月25日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事7名，实到董事7名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过了《关于调整控股子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权挂牌转让价格的议案》

　　为继续推进公司持有的北京爱尔达电子设备有限公司（以下简称“爱尔达”）51%股权的转让，公司拟根据产权交易规则在标的资产首次挂牌价格的基础上，以不低于5,968万元的价格在广州国有产权交易所申请进行第二次公开挂牌转让，同时爱尔达对公司所负的5,285.1581万元（具体根据财务数据为准）债务的本金及约定的利息按同期银行贷款利率上浮10%执行，爱尔达最迟不晚于标的资产转让工商变更完成后的一年内归还公司的借款本金及利息。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。

　　表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于调整控股子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权挂牌转让价格的公告》。

　　二、审议通过了《关于拟对外转让控股孙公司深圳康来士标准测试技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》

　　深圳康来士标准测试技术有限公司（以下简称“康来士”）为公司全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以下简称“通导信息”）控股子公司。根据公司战略发展需要，公司拟将通导信息持有的康来士51%股权转让给公司控股股东广州无线电集团有限公司控股子公司广州广电计量检测股份有限公司，依据资产评估公司的评估值，经双方协商一致同意上述股权转让价格为人民币3,050.76万元。

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事杨海洲先生、杨文峰先生回避了表决。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：赞成票5票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于拟对外转让控股孙公司深圳康来士标准测试技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

　　三、审议通过了《关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司的议案》

　　为提高经营管理效率，使管理层次更加精益化，公司决定吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司的公告》。

　　四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2018年7月18日（星期三）下午14：30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开2018年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。