公告显示，王尔琪因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。王尔琪的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。提名孙在宏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。
公告显示，超图软件聘任李煜为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。李煜现已取得深交所认可的董秘资格证书，且深交所对李煜拟被聘任为公司董秘没有异议。此外，今年6月，超图软件原副总经理、董事会秘书龚娅杰因工作调整申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务。辞职后，龚娅杰仍在公司担任其他职务。
孙在宏，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。于1985年7月取得武汉测绘学院学士学位；1991年 7月取得南京师范大学地图与遥感专业硕士学位；2012年9月取得南京大学地图学与地理信息系统专业博士学位。于1985年7月至1988年9月，任河海大学工程勘测系助教；1991年9月至1995年5月，任南京师范大学地理系讲师；1995年6月至2013年5月，任南京师范大学地理科学学院副教授；2013年6月至今，任南京师范大学地理科学学院教授；1993年7月至2001年3月，任江苏金陵资产评估有限责任公司总工程师。
孙在宏2001年4月至2011年4月，任南京国图信息工程有限公司执行董事兼经理；2011年3月至今任南京鼎图投资咨询有限公司董事长；2010年5月至2016年5月任江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼总经理；2011年
5月至2016年5月，任南京国图信息产业股份有限公司董事长；2016年6月至今，任南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。
孙在宏直接持有公司股份9205379股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
李煜，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，硕士研究生。于2003年10月至2005年7月，就读于德国柏林洪堡大学，取得经济及管理学硕士；于2006年至2009年任职于毕马威华振会计师事务所；2010年至2015年任职于西南证券股份有限公司投行部；2016年6月至今任职于北京超图软件股份有限公司，任副总经理职务。
最近五年，李煜没有在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员，目前未持有公司股票，与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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