海格通信于12月7日发布公告称，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 “公司 ”）董事会、监事会于近日分别收到公司董事黄跃珍先生、监事陈炜女士的书面辞职报告。具体情况如下：
公司董事黄跃珍先生因工作调整，申请辞去第六届董事会非独立董事职务。辞职后，黄跃珍先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄跃珍先生未持有公司股份。
公司于2023年12月6日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵倩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司非职工代表监事陈炜女士因工作调动，申请辞去第六届监事会监事职务。辞职后，陈炜女士不再担任公司任何职务。由于陈炜女士的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该项辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，陈炜女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。截至本公告披露日，陈炜女士未持有公司股份。
公司于2023年12月6日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会同意提名陈荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
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